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Pessoa

DENISE CRISTINA MULLER DE CARVALHO

***.248.799-**

Empresas vinculadas

ATHLANTIS GARANTIA CONDOMINIAL LTDA

42.602.911/0001-39

SP CONDO COBRANCAS GARANTIDAS LTDA

27.445.707/0001-68
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE CRISTINA MULLER DE CARVALHO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE CRISTINA MULLER DE CARVALHO
CPF
***.248.799-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ATHLANTIS GARANTIA CONDOMINIAL LTDA

42.602.911/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

SP CONDO COBRANCAS GARANTIDAS LTDA

27.445.707/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/03/2017

Ver empresa

Razão social

TECHNOCOND TECNOLOGIA LTDA

25.173.583/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2016

Ver empresa

Razão social

GARANTE SAO PAULO COBRANCAS GARANTIDAS LTDA

23.090.253/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2015

Ver empresa

Razão social

GARANTE CARIOCA COBRANCAS GARANTIDAS LTDA

20.081.072/0001-18

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/04/2014

Ver empresa

Razão social

GARANTE BELA VISTA COBRANCAS GARANTIDAS LTDA.

16.417.425/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

GARANTE PAULISTA COBRANCAS GARANTIDAS LTDA.

16.417.436/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

GARANTE RIBEIRAO COBRANCAS GARANTIDAS LTDA.

16.417.448/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

POTENGI PARTICIPACOES LTDA

15.713.409/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2012

Ver empresa

Razão social

MCQ PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

12.498.900/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2010

Ver empresa

Razão social

NOVACORP INFORMATICA LTDA

04.701.567/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2008

Ver empresa

Razão social

ADGESTA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

10.348.015/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.