Pessoa
DENISE CRISTINA ARAUJO RIERA
Empresas vinculadas
LINE SERVICOS FINANCEIROS LTDA
P2WFN PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
DENISE CRISTINA ARAUJO RIERA
Informações básicas
- Nome
- DENISE CRISTINA ARAUJO RIERA
- CPF
- ***.603.828-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LINE SERVICOS FINANCEIROS LTDA 51.111.543/0001-17Ativa | Sócio sem Capital | 20/06/2023 | Ver empresa |
P2WFN PARTICIPACOES LTDA 40.765.900/0001-44Baixada | Sócio | 08/02/2021 | Ver empresa |
Razão social
LINE SERVICOS FINANCEIROS LTDA
51.111.543/0001-17
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/06/2023
Razão social
P2WFN PARTICIPACOES LTDA
40.765.900/0001-44
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
08/02/2021
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.