Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE CRISTIANE ALVES DUTRA

***.812.228-**

Empresas vinculadas

DLC ALVES SUPERMERCADO LTDA

47.274.449/0001-01

DLCA SUPERMERCADO LTDA

46.590.053/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE CRISTIANE ALVES DUTRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE CRISTIANE ALVES DUTRA
CPF: ***.812.228-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DLC ALVES SUPERMERCADO LTDA 47.274.449/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	25/07/2022	Ver empresa
DLCA SUPERMERCADO LTDA 46.590.053/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2022	Ver empresa
DCAD SUPERMERCADO LTDA 32.163.349/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	03/12/2018	Ver empresa
DCA DUTRA SUPERMERCADO LTDA 27.024.766/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2017	Ver empresa

Razão social

DLC ALVES SUPERMERCADO LTDA

47.274.449/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

DLCA SUPERMERCADO LTDA

46.590.053/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2022

Razão social

DCAD SUPERMERCADO LTDA

32.163.349/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2018

Razão social

DCA DUTRA SUPERMERCADO LTDA

27.024.766/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.