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Pessoa

DENISE COSTA CORREA

***.161.207-**

Empresas vinculadas

GUELT SERVICOS FINANCEIROS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

05.533.869/0001-15

GUELT INVESTIMENTOS AI LTDA

05.813.201/0001-21

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE COSTA CORREA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE COSTA CORREA
CPF: ***.161.207-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUELT SERVICOS FINANCEIROS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 05.533.869/0001-15Ativa	Sócio	18/12/2024	Ver empresa
GUELT INVESTIMENTOS AI LTDA 05.813.201/0001-21Ativa	Sócio	17/03/2021	Ver empresa
CORAL SERVICOS FINANCEIROS ESPECIALIZADOS LTDA 33.164.680/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	27/03/2019	Ver empresa
LECRO PARTICIPACOES LTDA 09.260.089/0001-08Baixada	Sócio	03/01/2012	Ver empresa
GARB CONSULTORIA ECONOMICA LTDA 06.082.187/0001-04Baixada	Sócio	30/01/2004	Ver empresa
GAP - ASSET MANAGEMENT SS LTDA. 01.714.814/0001-50Baixada	Sócio	26/10/2001	Ver empresa
INVESTIDOR PROFISSIONAL JUNIOR LTDA. 03.382.864/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	03/09/1999	Ver empresa

Razão social

GUELT SERVICOS FINANCEIROS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

05.533.869/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

GUELT INVESTIMENTOS AI LTDA

05.813.201/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/03/2021

Razão social

CORAL SERVICOS FINANCEIROS ESPECIALIZADOS LTDA

33.164.680/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2019

Razão social

LECRO PARTICIPACOES LTDA

09.260.089/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/01/2012

Razão social

GARB CONSULTORIA ECONOMICA LTDA

06.082.187/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2004

Razão social

GAP - ASSET MANAGEMENT SS LTDA.

01.714.814/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2001

Razão social

INVESTIDOR PROFISSIONAL JUNIOR LTDA.

03.382.864/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.