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Pessoa

DENISE CORDOBA ROMAO

***.326.838-**

Empresas vinculadas

TEIO SERVICOS LTDA

11.171.031/0001-21

WE ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS LTDA

11.169.715/0001-99
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE CORDOBA ROMAO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE CORDOBA ROMAO
CPF
***.326.838-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TEIO SERVICOS LTDA

11.171.031/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/01/2016

Ver empresa

Razão social

WE ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS LTDA

11.169.715/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2015

Ver empresa

Razão social

GOLDLIGHT CORRETORA DE SEGUROS LTDA

09.495.242/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2012

Ver empresa

Razão social

RARO ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS LTDA

11.575.886/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.