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Pessoa

DENISE CHACHAMOVITZ LEAO DE SALLES

***.201.318-**

Empresas vinculadas

VELLA, PUGLIESE E GUIDONI ADVOGADOS

56.545.109/0001-69

INSTITUTO DE DIREITO SOCIETARIO APLICADO - IDSA

07.298.093/0001-21

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE CHACHAMOVITZ LEAO DE SALLES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE CHACHAMOVITZ LEAO DE SALLES
CPF: ***.201.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VELLA, PUGLIESE E GUIDONI ADVOGADOS 56.545.109/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
INSTITUTO DE DIREITO SOCIETARIO APLICADO - IDSA 07.298.093/0001-21Ativa	Diretor	14/09/2023	Ver empresa
VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS 07.368.550/0001-07Ativa	Sócio	10/05/2012	Ver empresa
IDEAL INVEST ASSESSORIA COMERCIAL LTDA. 06.866.929/0001-84Baixada	Sócio	28/06/2004	Ver empresa
AGENCIA FLUIDO COMUNICACAO LTDA. 02.889.783/0001-31Baixada	Sócio	26/12/2001	Ver empresa

Razão social

VELLA, PUGLIESE E GUIDONI ADVOGADOS

56.545.109/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

INSTITUTO DE DIREITO SOCIETARIO APLICADO - IDSA

07.298.093/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2023

Razão social

VELLA, PUGLIESE, BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS

07.368.550/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2012

Razão social

IDEAL INVEST ASSESSORIA COMERCIAL LTDA.

06.866.929/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2004

Razão social

AGENCIA FLUIDO COMUNICACAO LTDA.

02.889.783/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/12/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.