Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE CARVALHO DA SILVA MONTEIRO

***.586.107-**

Empresas vinculadas

SIGNUM COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA

42.500.828/0001-59

AXT CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.473.966/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE CARVALHO DA SILVA MONTEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE CARVALHO DA SILVA MONTEIRO
CPF: ***.586.107-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIGNUM COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA 42.500.828/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2021	Ver empresa
AXT CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 26.473.966/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2016	Ver empresa
DENISE MONTEIRO ARQUITETURA E INTERIORES LTDA 08.007.720/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2006	Ver empresa
D.M.D. CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. 04.859.335/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2001	Ver empresa
DENISE MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.097.982/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2000	Ver empresa
DENISE MONTEIRO ARQUITETURA,COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA 00.000.738/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	19/07/1995	Ver empresa

Razão social

SIGNUM COMERCIO DE ARTESANATOS LTDA

42.500.828/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2021

Razão social

AXT CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

26.473.966/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2016

Razão social

DENISE MONTEIRO ARQUITETURA E INTERIORES LTDA

08.007.720/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2006

Razão social

D.M.D. CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.

04.859.335/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2001

Razão social

DENISE MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.097.982/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2000

Razão social

DENISE MONTEIRO ARQUITETURA,COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA

00.000.738/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.