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Pessoa

DENISE CAPUTO PODA

***.080.938-**

Empresas vinculadas

DOMM GESTAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

54.968.734/0001-98

DOMM GESTAO EDUCACIONAL LTDA

45.731.553/0001-52
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE CAPUTO PODA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE CAPUTO PODA
CPF
***.080.938-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DOMM GESTAO DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

54.968.734/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

DOMM GESTAO EDUCACIONAL LTDA

45.731.553/0001-52

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2022

Ver empresa

Razão social

DENISE CAPUTO PODA LTDA

19.981.759/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2014

Ver empresa

Razão social

ANIMASITE DESIGNER LTDA

07.127.039/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.