Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE CACOMO DE CARVALHO

***.442.578-**

Empresas vinculadas

GOLD SMART SA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES

44.037.645/0001-74

DCC SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EVENTOS LTDA

14.861.409/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE CACOMO DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE CACOMO DE CARVALHO
CPF: ***.442.578-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLD SMART SA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES 44.037.645/0001-74Ativa	Diretor	21/10/2024	Ver empresa
DCC SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EVENTOS LTDA 14.861.409/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2023	Ver empresa
TERGEC TERCEIRIZACAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 01.001.055/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2015	Ver empresa
BARIUS PARTICIPACOES S.A. 09.228.134/0001-39Ativa	Diretor	01/10/2013	Ver empresa

Razão social

GOLD SMART SA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES

44.037.645/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

DCC SERVICOS ADMINISTRATIVOS E EVENTOS LTDA

14.861.409/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2023

Razão social

TERGEC TERCEIRIZACAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS LTDA

01.001.055/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2015

Razão social

BARIUS PARTICIPACOES S.A.

09.228.134/0001-39

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.