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Pessoa

DENISE BOUTIN GASPARIN

***.178.659-**

Empresas vinculadas

MD CRISTAL COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA

28.383.312/0001-40

CONTRUTORA GASPARIN JR LTDA

76.466.549/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE BOUTIN GASPARIN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE BOUTIN GASPARIN
CPF: ***.178.659-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MD CRISTAL COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA 28.383.312/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2017	Ver empresa
CONTRUTORA GASPARIN JR LTDA 76.466.549/0001-38Inapta	Sócio	06/09/2013	Ver empresa
BOUTIN - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 03.908.861/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2000	Ver empresa

Razão social

MD CRISTAL COMERCIO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA

28.383.312/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2017

Razão social

CONTRUTORA GASPARIN JR LTDA

76.466.549/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2013

Razão social

BOUTIN - PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

03.908.861/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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