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Pessoa

DENISE BORBA GALDINO

***.200.141-**

Empresas vinculadas

MDO CLINICA MEDICA LTDA

52.549.807/0001-81

BORBA GALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA

50.233.894/0001-38

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE BORBA GALDINO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE BORBA GALDINO
CPF: ***.200.141-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MDO CLINICA MEDICA LTDA 52.549.807/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa
BORBA GALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA 50.233.894/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2023	Ver empresa
CDL SERVICOS MEDICOS SS 32.632.652/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2019	Ver empresa

Razão social

MDO CLINICA MEDICA LTDA

52.549.807/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

BORBA GALDINO SERVICOS MEDICOS LTDA

50.233.894/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2023

Razão social

CDL SERVICOS MEDICOS SS

32.632.652/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.