Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE BERNARDES COSTA FARIAS

***.327.436-**

Empresas vinculadas

MD ASSESSORIA NEGOCIOS E TREINAMENTOS LTDA

32.606.573/0001-50

NUCLEO TRADER ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA

31.554.156/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE BERNARDES COSTA FARIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE BERNARDES COSTA FARIAS
CPF: ***.327.436-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MD ASSESSORIA NEGOCIOS E TREINAMENTOS LTDA 32.606.573/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2019	Ver empresa
NUCLEO TRADER ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA 31.554.156/0001-48Inapta	Sócio	19/09/2018	Ver empresa
DENISE BERNARDES COSTA FARIAS 03932743652 29.478.742/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	19/01/2018	Ver empresa

Razão social

MD ASSESSORIA NEGOCIOS E TREINAMENTOS LTDA

32.606.573/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2019

Razão social

NUCLEO TRADER ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA

31.554.156/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2018

Razão social

DENISE BERNARDES COSTA FARIAS 03932743652

29.478.742/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.