Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE BATTISTINI BACCI

***.645.278-**

Empresas vinculadas

CORPORIS VIAGENS E TURISMO LTDA

27.066.990/0001-17

CREARE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

27.035.835/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE BATTISTINI BACCI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE BATTISTINI BACCI
CPF: ***.645.278-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CORPORIS VIAGENS E TURISMO LTDA 27.066.990/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2017	Ver empresa
CREARE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 27.035.835/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	02/02/2017	Ver empresa
PLAZA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA 24.058.446/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	26/01/2016	Ver empresa
DRD COMERCIO DE ROUPAS LTDA 21.347.286/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2014	Ver empresa
SBACCI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA. 08.204.994/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2006	Ver empresa
DSB - VIAGENS E TURISMO LTDA 07.589.749/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	08/08/2005	Ver empresa

Razão social

CORPORIS VIAGENS E TURISMO LTDA

27.066.990/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2017

Razão social

CREARE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

27.035.835/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2017

Razão social

PLAZA COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

24.058.446/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2016

Razão social

DRD COMERCIO DE ROUPAS LTDA

21.347.286/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2014

Razão social

SBACCI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

08.204.994/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2006

Razão social

DSB - VIAGENS E TURISMO LTDA

07.589.749/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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