Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE BALESTEROS SILVA

***.544.148-**

Empresas vinculadas

TRADOOH MIDIA OUT OF HOME LTDA

51.538.787/0001-80

DBS TECH LTDA

41.113.402/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE BALESTEROS SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE BALESTEROS SILVA
CPF: ***.544.148-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRADOOH MIDIA OUT OF HOME LTDA 51.538.787/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2024	Ver empresa
DBS TECH LTDA 41.113.402/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2021	Ver empresa
DENISE BALESTEROS SILVA 36454414841 27.131.235/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	16/02/2017	Ver empresa
DENISE BALESTEROS SILVA 36454414841 15.218.920/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2012	Ver empresa

Razão social

TRADOOH MIDIA OUT OF HOME LTDA

51.538.787/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2024

Razão social

DBS TECH LTDA

41.113.402/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

DENISE BALESTEROS SILVA 36454414841

27.131.235/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2017

Razão social

DENISE BALESTEROS SILVA 36454414841

15.218.920/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.