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Pessoa

DENISE AZRAK KHAFIF

***.442.348-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BENEFICENTE BESHAA TOVA

11.934.548/0001-25

KARME ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA.

11.234.338/0001-24
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE AZRAK KHAFIF

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE AZRAK KHAFIF
CPF
***.442.348-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE BESHAA TOVA

11.934.548/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/08/2018

Ver empresa

Razão social

KARME ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA.

11.234.338/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2009

Ver empresa

Razão social

DBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

07.186.446/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.