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Pessoa

DENISE APARECIDA SIMEONATO GUERALDINE

***.726.498-**

Empresas vinculadas

BG - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.783.982/0001-14

SANTA MARTA - PARTICIPACOES LTDA

05.265.890/0001-87

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE APARECIDA SIMEONATO GUERALDINE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE APARECIDA SIMEONATO GUERALDINE
CPF: ***.726.498-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BG - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 12.783.982/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	20/10/2010	Ver empresa
SANTA MARTA - PARTICIPACOES LTDA 05.265.890/0001-87Ativa	Sócio	30/08/2002	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTA MARTA LTDA 01.917.852/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	23/06/1997	Ver empresa

Razão social

BG - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.783.982/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2010

Razão social

SANTA MARTA - PARTICIPACOES LTDA

05.265.890/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/08/2002

Razão social

DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTA MARTA LTDA

01.917.852/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.