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Pessoa

DENISE APARECIDA SANTOS OZAKI

***.394.818-**

Empresas vinculadas

OZK CONSULTORIA LTDA

59.988.671/0001-55

VEX CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO LTDA

32.081.512/0001-16

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE APARECIDA SANTOS OZAKI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE APARECIDA SANTOS OZAKI
CPF: ***.394.818-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OZK CONSULTORIA LTDA 59.988.671/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2025	Ver empresa
VEX CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO LTDA 32.081.512/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	22/11/2018	Ver empresa
DENISE APARECIDA SANTOS OZAKI 36339481809 31.366.083/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	29/08/2018	Ver empresa

Razão social

OZK CONSULTORIA LTDA

59.988.671/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2025

Razão social

VEX CONSULTORIA EM GESTAO DE RISCO LTDA

32.081.512/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/11/2018

Razão social

DENISE APARECIDA SANTOS OZAKI 36339481809

31.366.083/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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