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Pessoa

DENISE APARECIDA BENETTI DE SOUSA

***.220.848-**

Empresas vinculadas

FAZENDA SANTA LUZIA LTDA

08.652.207/0001-52

CITY CENTRO EVENTOS LTDA

05.851.947/0001-20
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE APARECIDA BENETTI DE SOUSA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE APARECIDA BENETTI DE SOUSA
CPF
***.220.848-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FAZENDA SANTA LUZIA LTDA

08.652.207/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2007

Ver empresa

Razão social

CITY CENTRO EVENTOS LTDA

05.851.947/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2003

Ver empresa

Razão social

GRAMADO CAFE COLONIAL LTDA

03.189.803/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/1999

Ver empresa

Razão social

A W M GERENCIAMENTO E PROMOCOES DE EVENTOS LTDA

01.577.716/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.