Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENISE ANTOINE EL KHOURY

***.546.398-**

Empresas vinculadas

KHOURI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.744.578/0001-06

CAJ'S CONFECCOES LTDA

03.057.172/0001-90
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE ANTOINE EL KHOURY

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE ANTOINE EL KHOURY
CPF
***.546.398-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

KHOURI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

10.744.578/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2009

Ver empresa

Razão social

CAJ'S CONFECCOES LTDA

03.057.172/0001-90

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2003

Ver empresa

Razão social

CONFECCOES AUSSIE LTDA

45.465.077/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.