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Pessoa

DENISE ANDREA RIBEIRO MENDES

***.561.570-**

Empresas vinculadas

AGROPECUARIA DEA LTDA

46.774.620/0001-89

D.A.R.M. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.061.924/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE ANDREA RIBEIRO MENDES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE ANDREA RIBEIRO MENDES
CPF: ***.561.570-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROPECUARIA DEA LTDA 46.774.620/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2022	Ver empresa
D.A.R.M. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 46.061.924/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2022	Ver empresa
PRIMEIRO DE MAIO LOTERIAS LTDA 10.602.387/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2015	Ver empresa
AGROPECUARIA S.L.M.S LTDA 14.089.393/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2011	Ver empresa
AGROPECUARIA SAO LUCIANO LTDA 06.228.598/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2011	Ver empresa
FAGUNDES GERBI COBRANCAS EXTRA JUDICIAIS LTDA 05.940.555/0001-37Baixada	Sócio	13/10/2003	Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA DEA LTDA

46.774.620/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2022

Razão social

D.A.R.M. PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

46.061.924/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2022

Razão social

PRIMEIRO DE MAIO LOTERIAS LTDA

10.602.387/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2015

Razão social

AGROPECUARIA S.L.M.S LTDA

14.089.393/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

AGROPECUARIA SAO LUCIANO LTDA

06.228.598/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2011

Razão social

FAGUNDES GERBI COBRANCAS EXTRA JUDICIAIS LTDA

05.940.555/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.