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Pessoa

DENISE AMON

***.507.270-**

Empresas vinculadas

AGRO PECUARIA CONTINENTAL S A

87.764.213/0001-78

CONTINENTAL DE PARTICIPACOES SA

87.228.631/0001-40
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE AMON

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE AMON
CPF
***.507.270-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

AGRO PECUARIA CONTINENTAL S A

87.764.213/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/06/2018

Ver empresa

Razão social

CONTINENTAL DE PARTICIPACOES SA

87.228.631/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/10/2015

Ver empresa

Razão social

UNIVISA SA

14.457.581/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/09/2011

Ver empresa

Razão social

NOMA HOTEIS E TURISMO S A

87.193.298/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/10/2004

Ver empresa

Razão social

RODESA PARTICIPACOES LTDA

06.079.616/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/06/2004

Ver empresa

Razão social

SAN MARINO NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

91.442.053/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2004

Ver empresa

Razão social

HOTEL REGENT SUITES LTDA

04.839.870/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/11/2001

Ver empresa

Razão social

EURODAY SA

04.218.257/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2000

Ver empresa

Razão social

SOMAYER SA

04.194.337/0001-38

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2000

Ver empresa

Razão social

PARTICIPACOES E INCORPORACOES INTERNACIONAL SA

87.228.078/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2000

Ver empresa

Razão social

D AMON CONSULT EM COMUNICACAO E PESQ DE MERCADO LTDA

01.078.356/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/1996

Ver empresa

Razão social

CONTINENTAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

89.363.105/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1985

Ver empresa

Razão social

INTERNACIONAL MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

89.363.477/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1985

Ver empresa

Razão social

MAPA MINERACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

89.743.272/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/1985

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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