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Pessoa

DENISE ALVES DE SOUZA NEVES

***.536.016-**

Empresas vinculadas

DENISE ALVES DE SOUZA NEVES 95453601604

39.253.259/0001-80

DENISE ALVES DE SOUZA NEVES 95453601604

20.994.561/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENISE ALVES DE SOUZA NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENISE ALVES DE SOUZA NEVES
CPF: ***.536.016-**
Faixa etária: Não informado

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DENISE ALVES DE SOUZA NEVES 95453601604 39.253.259/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2020	Ver empresa
DENISE ALVES DE SOUZA NEVES 95453601604 20.994.561/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2014	Ver empresa
BOUTIQUE FACE NOVA LTDA 41.660.523/0001-41Baixada	Sócio sem Capital	24/09/1991	Ver empresa

Razão social

DENISE ALVES DE SOUZA NEVES 95453601604

39.253.259/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2020

Razão social

DENISE ALVES DE SOUZA NEVES 95453601604

20.994.561/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2014

Razão social

BOUTIQUE FACE NOVA LTDA

41.660.523/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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