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Pessoa

DENISE ALMEIDA DOS SANTOS SUAREZ

***.262.127-**

Empresas vinculadas

ARQUIDEIAS ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

20.486.907/0001-10

GA3S CONSTRUCAO, SERVICOS DE ARQUITETURA, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

14.563.107/0001-52
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE ALMEIDA DOS SANTOS SUAREZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE ALMEIDA DOS SANTOS SUAREZ
CPF
***.262.127-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ARQUIDEIAS ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA

20.486.907/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2014

Ver empresa

Razão social

GA3S CONSTRUCAO, SERVICOS DE ARQUITETURA, INCORPORACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

14.563.107/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/11/2011

Ver empresa

Razão social

KANEKANTO BAR LTDA

03.200.153/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/06/1999

Ver empresa

Razão social

OCIL-INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

40.211.393/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/1996

Ver empresa

Razão social

JADEPE AUTO PECAS VIDROS E BORRACHAS LTDA

00.883.457/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.