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Pessoa

DENISE AIKO HASHIMOTO

***.668.438-**

Empresas vinculadas

HASHIMOTO PARTICIPACOES LTDA

39.154.405/0001-10

P.D. SERVICOS MEDICOS LTDA

29.481.788/0001-87
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE AIKO HASHIMOTO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE AIKO HASHIMOTO
CPF
***.668.438-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

HASHIMOTO PARTICIPACOES LTDA

39.154.405/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2020

Ver empresa

Razão social

P.D. SERVICOS MEDICOS LTDA

29.481.788/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2017

Ver empresa

Razão social

AIKO & HASHIMOTO LTDA

06.181.968/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2004

Ver empresa

Razão social

SPLASH TRANSPORTES LTDA

04.675.752/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.