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Pessoa

DENISE AGUIAR ALVAREZ

***.376.698-**

Empresas vinculadas

JATOBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.088.055/0001-72

BBD PARTICIPACOES S.A.

07.838.611/0001-52
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENISE AGUIAR ALVAREZ

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENISE AGUIAR ALVAREZ
CPF
***.376.698-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

JATOBA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.088.055/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2025

Ver empresa

Razão social

BBD PARTICIPACOES S.A.

07.838.611/0001-52

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/06/2024

Ver empresa

Razão social

BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

14.312.353/0001-31

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/03/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

16/06/2020

Ver empresa

Razão social

NCD PARTICIPACOES LTDA.

48.594.139/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2014

Ver empresa

Razão social

ARDEN ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

17.977.523/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2013

Ver empresa

Razão social

ADC BRADESCO - ASSOCIACAO DESPORTIVA CLASSISTA

51.244.101/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/03/2012

Ver empresa

Razão social

FUND INST DE MOLESTIAS DO APARELHO DIGESTIVO E DA NUTRI

61.062.212/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2009

Ver empresa

Razão social

AGUIAR VALENTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.983.575/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2004

Ver empresa

Razão social

PAIOL PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA.

02.863.638/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2000

Ver empresa

Razão social

MAJOLI PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA.

02.984.942/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2000

Ver empresa

Razão social

BRADESPAR S.A.

03.847.461/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2000

Ver empresa

Razão social

CIDADE DE DEUS COMPANHIA COMERCIAL DE PARTICIPACOES

61.529.343/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2000

Ver empresa

Razão social

FUNDACAO BRADESCO

60.701.521/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/04/2000

Ver empresa

Razão social

CONCIALPA PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA.

58.134.107/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/1993

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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