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Pessoa

DENIS WILLIAM DA SILVA

***.456.798-**

Empresas vinculadas

LETTER CONSULTING, AUDITORIA, GESTAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP YEPZ

60.591.227/0001-80

HUB DE SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA

46.497.407/0001-77
+ 44 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS WILLIAM DA SILVA

46 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS WILLIAM DA SILVA
CPF
***.456.798-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (46)

Razão social

LETTER CONSULTING, AUDITORIA, GESTAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP YEPZ

60.591.227/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2025

Ver empresa

Razão social

HUB DE SERVICOS COMPARTILHADOS LTDA

46.497.407/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Ver empresa

Razão social

LETTER CONSULTING, AUDITORIA, GESTAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SCP NETO E NILSU

59.352.572/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2024

Ver empresa

Razão social

MVEX SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

44.671.362/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2022

Ver empresa

Razão social

IMOBCOIN TECNOLOGIA LTDA

46.372.600/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2022

Ver empresa

Razão social

G-9 TOPAZIO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.418.821/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2022

Ver empresa

Razão social

UNITY SPE 02 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A SCP - MARCOS VERNALHA

44.973.158/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2021

Ver empresa

Razão social

IMOBPATRI ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA

43.858.522/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

RINOCRED TECNOLOGIA DE DADOS LTDA

43.375.863/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

EIXXO HOLDING E CONSULTORIA LTDA

43.326.177/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

ALLUPE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

38.152.215/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2021

Ver empresa

Razão social

UNITY ENGENHARIA SPE 08 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.158.786/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2021

Ver empresa

Razão social

BLOCK SEGUROS CORRETORA LTDA

40.202.823/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2020

Ver empresa

Razão social

RINO SOCCER LTDA

40.072.124/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2020

Ver empresa

Razão social

UNITY ENGENHARIA SPE 06 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.031.377/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

UNITY SPE 07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

40.022.784/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

LETTER CONSULTING, AUDITORIA, GESTAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SCP

40.904.140/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

RINO CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SCP

40.903.994/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2020

Ver empresa

Razão social

DW INCORP SPE 05 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.131.079/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/08/2020

Ver empresa

Razão social

DW INCORP SPE 04 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

38.044.957/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2020

Ver empresa

Razão social

DW INCORP INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA

16.634.570/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2020

Ver empresa

Razão social

RINO DIGITAL SA EM LIQUIDACAO

30.810.990/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/03/2020

Ver empresa

Razão social

RINO CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A EM LIQUIDACAO

24.166.655/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/01/2020

Ver empresa

Razão social

UNITY SPE 01 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.904.616/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

UNITY SPE 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.904.543/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

DEF LOG SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

35.032.305/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2019

Ver empresa

Razão social

LETTER CONSULTING, AUDITORIA, GESTAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP XINFINITY & CSSML

34.423.019/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2019

Ver empresa

Razão social

SALAO DE BELEZA E BARBEARIA TESOURA LTDA

31.909.253/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2018

Ver empresa

Razão social

UNITY ENGENHARIA LTDA.

30.109.552/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/04/2018

Ver empresa

Razão social

RINOBOX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

11.101.280/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2017

Ver empresa

Razão social

ALDEIA DO FUTURO - ASSOCIACAO PARA MELHORIA DA CONDICAO DA POPULACAO CARENTE

74.137.126/0001-49

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/12/2016

Ver empresa

Razão social

FENX APP LTDA

26.421.213/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Ver empresa

Razão social

ALLOY SEGUROS CORRETORA LTDA

02.505.367/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2016

Ver empresa

Razão social

ALLOY SEGUROS CORRETORA LTDA - SCP CAMILA & SERGIO

26.648.746/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2016

Ver empresa

Razão social

LETTER CONSULTING AUDITORIA G I P SCP CAMILA

26.454.988/0001-52

Suspensa

Qualificação

Sócio Ostensivo

Data de entrada

24/08/2016

Ver empresa

Razão social

ALLOY SEGUROS CORRETORA LTDA - SCP TOMAZELI

26.960.602/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/05/2016

Ver empresa

Razão social

ALLOY SEGUROS CORRETORA LTDA - SCP ALEXANDRE WELBY

26.960.574/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2016

Ver empresa

Razão social

LETTER CONSULTING AUDITORIA G I P - SCP ALEXANDRE WELBY

26.960.566/0001-59

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2016

Ver empresa

Razão social

TAX ALLOY TECNOLOGIA - SCP ALEXANDRE WELBY

26.960.640/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/05/2016

Ver empresa

Razão social

LETTER CONSULTING AUDITORIA G I P - SCP MEIRELES & RUEDA

26.960.647/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2016

Ver empresa

Razão social

ALLOY SEGUROS CORRETORA LTDA - SCP MEIRELES & RUEDA

26.960.631/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2016

Ver empresa

Razão social

LETTER FRANCHISING LTDA

24.616.323/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/04/2016

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO LIGA EVOLUTIVA

06.996.944/0001-47

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/09/2015

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ALLOY

22.874.075/0001-34

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/07/2015

Ver empresa

Razão social

ALLOY MIT GESTAO DE INFORMACOES TECNOLOGICAS S.A

21.940.406/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/02/2015

Ver empresa

Razão social

LETTER CONSULTING, AUDITORIA, GESTAO, INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.194.400/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.