Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS VIEIRA DA SILVA

***.985.516-**

Empresas vinculadas

ADMINISTRADORA JOHN KENNEDY LTDA

25.249.254/0001-79

BOLO DA TIA FATIMA LTDA

21.152.475/0001-73

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS VIEIRA DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS VIEIRA DA SILVA
CPF: ***.985.516-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ADMINISTRADORA JOHN KENNEDY LTDA 25.249.254/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2024	Ver empresa
BOLO DA TIA FATIMA LTDA 21.152.475/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2022	Ver empresa
FACIM - FABRICA DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA 11.278.604/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	07/02/2022	Ver empresa
LORRAYNE & KEROLLYNE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.588.182/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	23/12/2020	Ver empresa
DENIS VIEIRA DA SILVA 10098551663 17.324.874/0001-05Inapta	Sócio sem Capital	19/12/2012	Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA JOHN KENNEDY LTDA

25.249.254/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

BOLO DA TIA FATIMA LTDA

21.152.475/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2022

Razão social

FACIM - FABRICA DE PRODUTOS DE CIMENTO LTDA

11.278.604/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

LORRAYNE & KEROLLYNE ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA

21.588.182/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2020

Razão social

DENIS VIEIRA DA SILVA 10098551663

17.324.874/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.