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Pessoa

DENIS VIANA REGIS

***.061.757-**

Empresas vinculadas

AESKINS PHARMACEUTICAL S.A.

39.435.470/0001-13

DMRB PARTICIPACOES LTDA

34.835.800/0001-44
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS VIANA REGIS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS VIANA REGIS
CPF
***.061.757-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

AESKINS PHARMACEUTICAL S.A.

39.435.470/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/03/2024

Ver empresa

Razão social

DMRB PARTICIPACOES LTDA

34.835.800/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

MOSAIC EDUCACAO E SERVICOS LTDA

52.626.802/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2023

Ver empresa

Razão social

RSM - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

34.549.189/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2022

Ver empresa

Razão social

ADVANCE VISION IMPORTACAO, EXPORTACAO E REGISTROS LTDA

13.560.564/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Ver empresa

Razão social

JL HEALTH PARTICIPACOES SA

45.242.416/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/02/2022

Ver empresa

Razão social

MB SERVICOS DIGITAIS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

42.469.375/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/06/2021

Ver empresa

Razão social

MEDSYSTEMS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.273.422/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.