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Pessoa

DENIS TADEU CAVALCANTE SAMBINELLI

***.048.024-**

Empresas vinculadas

DENIS REPRESENTACOES LTDA

49.347.717/0001-01

ARCOS ODONTOLOGIA LTDA

47.424.227/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS TADEU CAVALCANTE SAMBINELLI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS TADEU CAVALCANTE SAMBINELLI
CPF: ***.048.024-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DENIS REPRESENTACOES LTDA 49.347.717/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	26/01/2023	Ver empresa
ARCOS ODONTOLOGIA LTDA 47.424.227/0001-28Ativa	Sócio	04/08/2022	Ver empresa
CUBO INTEGRADO LTDA 34.802.449/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2019	Ver empresa
CLINICA DE ODONTOLOGIA MAISODONTO LTDA 31.872.966/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	26/10/2018	Ver empresa

Razão social

DENIS REPRESENTACOES LTDA

49.347.717/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2023

Razão social

ARCOS ODONTOLOGIA LTDA

47.424.227/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2022

Razão social

CUBO INTEGRADO LTDA

34.802.449/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2019

Razão social

CLINICA DE ODONTOLOGIA MAISODONTO LTDA

31.872.966/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.