Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS SILVA

***.545.838-**

Empresas vinculadas

CALHAUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.746.351/0001-86

HERFAM PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA.

26.910.153/0001-60

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS SILVA
CPF: ***.545.838-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CALHAUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.746.351/0001-86Ativa	Administrador	19/04/2021	Ver empresa
HERFAM PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA. 26.910.153/0001-60Ativa	Administrador	21/01/2021	Ver empresa
NINA WRITE DESIGN E ARTIGOS DE PAPEL LTDA 23.513.424/0001-55Ativa	Administrador	18/09/2019	Ver empresa
UNIC ICARAI - SCP 24.594.609/0001-02Ativa	Administrador	14/03/2016	Ver empresa
BDI REALTY SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 08.512.834/0001-98Ativa	Sócio	11/01/2016	Ver empresa
BDI REALTY SOCIEDADE PATRIMONIAL LTDA. 31.617.012/0001-93Baixada	Sócio	18/10/2013	Ver empresa
LESTE FINANCIAL SERVICES GESTAO DE RECURSOS LTDA. 17.036.001/0001-99Ativa	Sócio	19/10/2012	Ver empresa

Razão social

CALHAUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.746.351/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2021

Razão social

HERFAM PATRIMONIO E PARTICIPACOES LTDA.

26.910.153/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/01/2021

Razão social

NINA WRITE DESIGN E ARTIGOS DE PAPEL LTDA

23.513.424/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2019

Razão social

UNIC ICARAI - SCP

24.594.609/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2016

Razão social

BDI REALTY SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.512.834/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/01/2016

Razão social

BDI REALTY SOCIEDADE PATRIMONIAL LTDA.

31.617.012/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2013

Razão social

LESTE FINANCIAL SERVICES GESTAO DE RECURSOS LTDA.

17.036.001/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.