Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS SHU

***.439.158-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO KIK OS II LTDA

47.355.045/0001-42

MERCANTIL COMODITIES BRASIL LTDA.

03.801.262/0001-43
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENIS SHU

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS SHU
CPF
***.439.158-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

AUTO POSTO KIK OS II LTDA

47.355.045/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2006

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL COMODITIES BRASIL LTDA.

03.801.262/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2000

Ver empresa

Razão social

AGROMARKET REPRESENTACAO COMERCIAL SC LTDA

59.641.258/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.