Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS SEBASTIAN SANTINI

***.508.158-**

Empresas vinculadas

COMMUNIT BRASIL MARKETING E EVENTOS LTDA

48.957.744/0001-25

SANTINI&CO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

48.470.446/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS SEBASTIAN SANTINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS SEBASTIAN SANTINI
CPF: ***.508.158-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMMUNIT BRASIL MARKETING E EVENTOS LTDA 48.957.744/0001-25Ativa	Administrador	22/12/2022	Ver empresa
SANTINI&CO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 48.470.446/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2022	Ver empresa
R.P.CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA 71.727.549/0001-20Ativa	Sócio	09/06/2021	Ver empresa
CONTENT.PRMD RELACOES PUBLICAS E EVENTOS LTDA 35.070.058/0001-96Ativa	Administrador	03/10/2019	Ver empresa
MD FT EVENTOS, MARKETING ESPORTIVO, PROMOCOES E PARTICIPACOES HH LTDA. 15.988.692/0001-03Ativa	Administrador	26/06/2012	Ver empresa
SANTINI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA 10.575.514/0001-29Baixada	Sócio	29/12/2008	Ver empresa
MD C COMUNICACAO E MARKETING LTDA 01.707.816/0001-12Ativa	Administrador	17/03/1997	Ver empresa

Razão social

COMMUNIT BRASIL MARKETING E EVENTOS LTDA

48.957.744/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2022

Razão social

SANTINI&CO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

48.470.446/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2022

Razão social

R.P.CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA

71.727.549/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/06/2021

Razão social

CONTENT.PRMD RELACOES PUBLICAS E EVENTOS LTDA

35.070.058/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

MD FT EVENTOS, MARKETING ESPORTIVO, PROMOCOES E PARTICIPACOES HH LTDA.

15.988.692/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2012

Razão social

SANTINI CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA

10.575.514/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/12/2008

Razão social

MD C COMUNICACAO E MARKETING LTDA

01.707.816/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.