Pessoa
DENIS SANTOS DA SILVEIRA
Empresas vinculadas
AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA
PGD EDUCAO LTDA
Pessoa investigada
DENIS SANTOS DA SILVEIRA
Informações básicas
- Nome
- DENIS SANTOS DA SILVEIRA
- CPF
- ***.880.671-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA 58.229.206/0001-78Ativa | Sócio | 26/11/2024 | Ver empresa |
PGD EDUCAO LTDA 52.177.004/0001-43Baixada | Sócio sem Capital | 14/09/2023 | Ver empresa |
DON - DESENVOLVIMENTO E ORGANIZACAO DE NEGOCIOS LTDA 35.137.861/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 09/10/2019 | Ver empresa |
SEE TREE SERVICOS ANALITICOS BRASIL LTDA. 35.081.334/0001-11Ativa | Administrador | 04/10/2019 | Ver empresa |
Razão social
AGROPECUARIA SOL NASCENTE LTDA
58.229.206/0001-78
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/11/2024
Razão social
PGD EDUCAO LTDA
52.177.004/0001-43
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/09/2023
Razão social
DON - DESENVOLVIMENTO E ORGANIZACAO DE NEGOCIOS LTDA
35.137.861/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/10/2019
Razão social
SEE TREE SERVICOS ANALITICOS BRASIL LTDA.
35.081.334/0001-11
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/10/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.