Pessoa
DENIS ROBERTO MOLDENHAUER
Empresas vinculadas
ORTHO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
MOLDENHAUER SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA
Pessoa investigada
DENIS ROBERTO MOLDENHAUER
Informações básicas
- Nome
- DENIS ROBERTO MOLDENHAUER
- CPF
- ***.460.478-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ORTHO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 39.753.010/0001-33Ativa | Sócio sem Capital | 11/11/2020 | Ver empresa |
MOLDENHAUER SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA 39.252.910/0001-05Ativa | Sócio sem Capital | 30/09/2020 | Ver empresa |
CM - SERVICOS ORTOPEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 23.214.705/0001-07Ativa | Sócio sem Capital | 20/07/2015 | Ver empresa |
MC - SERVICOS ORTOPEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 05.724.184/0001-56Baixada | Sócio sem Capital | 07/03/2003 | Ver empresa |
Razão social
ORTHO ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA
39.753.010/0001-33
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/11/2020
Razão social
MOLDENHAUER SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA
39.252.910/0001-05
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2020
Razão social
CM - SERVICOS ORTOPEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
23.214.705/0001-07
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/07/2015
Razão social
MC - SERVICOS ORTOPEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
05.724.184/0001-56
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.