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Pessoa

DENIS RICARDO MARTINELLI

***.276.328-**

Empresas vinculadas

MARTINELLI PARTICIPACOES LTDA

55.461.980/0001-11

TELIUM HOLDING LTDA

13.993.805/0001-25

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS RICARDO MARTINELLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS RICARDO MARTINELLI
CPF: ***.276.328-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARTINELLI PARTICIPACOES LTDA 55.461.980/0001-11Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2024	Ver empresa
TELIUM HOLDING LTDA 13.993.805/0001-25Ativa	Sócio	19/07/2022	Ver empresa
DRM LTDA 42.226.141/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
DRM EIRELI 40.850.991/0001-16Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/02/2021	Ver empresa
SAM DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA SC LTDA 03.321.998/0001-14Inapta	Sócio	04/08/1999	Ver empresa

Razão social

MARTINELLI PARTICIPACOES LTDA

55.461.980/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

TELIUM HOLDING LTDA

13.993.805/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/07/2022

Razão social

DRM LTDA

42.226.141/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

DRM EIRELI

40.850.991/0001-16

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/02/2021

Razão social

SAM DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA SC LTDA

03.321.998/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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