Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS RICARDO DA SILVA

***.790.231-**

Empresas vinculadas

RUFINA TRANSPORTES LTDA

33.315.564/0001-72

WEST AUTO POSTO LTDA

04.837.528/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS RICARDO DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS RICARDO DA SILVA
CPF: ***.790.231-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RUFINA TRANSPORTES LTDA 33.315.564/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2019	Ver empresa
WEST AUTO POSTO LTDA 04.837.528/0001-70Baixada	Sócio	07/01/2002	Ver empresa
TRUKAO AUTO POSTO LTDA 04.666.025/0001-80Baixada	Sócio	14/09/2001	Ver empresa
AUTO VIA POSTO DE SERVICOS LTDA 04.397.244/0001-00Baixada	Sócio	17/04/2001	Ver empresa

Razão social

RUFINA TRANSPORTES LTDA

33.315.564/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2019

Razão social

WEST AUTO POSTO LTDA

04.837.528/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/01/2002

Razão social

TRUKAO AUTO POSTO LTDA

04.666.025/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2001

Razão social

AUTO VIA POSTO DE SERVICOS LTDA

04.397.244/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.