Pessoa
DENIS OTAVIO DUTRA BARBOSA
Empresas vinculadas
BBN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
BALGRAN PARTICIPACOES SA
Pessoa investigada
DENIS OTAVIO DUTRA BARBOSA
Informações básicas
- Nome
- DENIS OTAVIO DUTRA BARBOSA
- CPF
- ***.650.806-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BBN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 37.672.172/0001-11Ativa | Administrador | 09/07/2020 | Ver empresa |
BALGRAN PARTICIPACOES SA 37.424.634/0001-81Ativa | Diretor | 16/06/2020 | Ver empresa |
Razão social
BBN INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA
37.672.172/0001-11
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
09/07/2020
Razão social
BALGRAN PARTICIPACOES SA
37.424.634/0001-81
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
16/06/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.