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Pessoa

DENIS OLIVEIRA CAVALCANTE

***.688.313-**

Empresas vinculadas

CAVALCANTE GESTORA DE PARTICIPACOES LTDA

59.503.820/0001-49

BRINCAR MUNDO E DIVERSAO LTDA

59.030.321/0001-81
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS OLIVEIRA CAVALCANTE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS OLIVEIRA CAVALCANTE
CPF
***.688.313-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

CAVALCANTE GESTORA DE PARTICIPACOES LTDA

59.503.820/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

BRINCAR MUNDO E DIVERSAO LTDA

59.030.321/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO JUNIOR ACHIEVEMENT DO PIAUI

06.037.408/0001-14

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

EVORA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

48.956.774/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

MARAVILHA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA

47.434.532/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

EMPORIO CAXIAS LTDA

38.595.796/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTO CAVALCANTE LTDA

38.381.540/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2020

Ver empresa

Razão social

OLIVEIRA E CAVALCANTE LTDA

00.063.437/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/08/2014

Ver empresa

Razão social

CAXIAS PARAISO SHOPPING LTDA

17.609.813/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2013

Ver empresa

Razão social

PIAUI ENERGETICA LTDA

17.534.072/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2013

Ver empresa

Razão social

CAVALCANTE GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

11.426.157/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/10/2010

Ver empresa

Razão social

IMOBILIARIA TERRA DOS VENTOS LTDA

10.824.581/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2010

Ver empresa

Razão social

VALDECI CAVALCANTE & CIA LTDA

07.116.751/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2004

Ver empresa

Razão social

PARNAIBA PALACE HOTEL LTDA

07.349.001/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.