Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS NISHIMURA

***.232.698-**

Empresas vinculadas

JPSYS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

50.320.722/0001-00

ITRADE INVESTIMENTOS - SCP

40.134.582/0001-13
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENIS NISHIMURA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS NISHIMURA
CPF
***.232.698-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JPSYS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

50.320.722/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2023

Ver empresa

Razão social

ITRADE INVESTIMENTOS - SCP

40.134.582/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

ITRADE TREINAMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

22.845.624/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.