Pessoa
DENIS NIETO PIOVEZAN
Empresas vinculadas
AGENCIA ESTADO S.A
MOBILE2YOU TECNOLOGIA LTDA
Pessoa investigada
DENIS NIETO PIOVEZAN
Informações básicas
- Nome
- DENIS NIETO PIOVEZAN
- CPF
- ***.103.968-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
AGENCIA ESTADO S.A 62.652.961/0001-38Ativa | Presidente | 04/07/2024 | Ver empresa |
MOBILE2YOU TECNOLOGIA LTDA 17.357.065/0001-91Baixada | Administrador | 22/03/2022 | Ver empresa |
INOVAMIND TECH LTDA 30.394.393/0001-26Baixada | Administrador | 21/02/2022 | Ver empresa |
CR SISTEMAS LTDA 07.716.820/0001-23Baixada | Administrador | 22/10/2020 | Ver empresa |
R R A FERREIRA LTDA 11.943.652/0001-86Baixada | Administrador | 03/06/2020 | Ver empresa |
EDR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA 33.268.187/0001-68Ativa | Diretor | 05/04/2019 | Ver empresa |
CADIZ - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 03.965.962/0001-73Ativa | Sócio | 06/02/2017 | Ver empresa |
MANCHESTER COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS EIRELI 17.172.762/0001-78Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 15/04/2013 | Ver empresa |
LMP PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS LTDA 17.680.102/0001-06Ativa | Sócio sem Capital | 20/02/2013 | Ver empresa |
APPROACH ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRACAO DE RECURSOS SC LTDA 02.492.043/0001-67Baixada | Sócio sem Capital | 09/03/1998 | Ver empresa |
Razão social
AGENCIA ESTADO S.A
62.652.961/0001-38
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
04/07/2024
Razão social
MOBILE2YOU TECNOLOGIA LTDA
17.357.065/0001-91
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/03/2022
Razão social
INOVAMIND TECH LTDA
30.394.393/0001-26
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
21/02/2022
Razão social
CR SISTEMAS LTDA
07.716.820/0001-23
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/10/2020
Razão social
R R A FERREIRA LTDA
11.943.652/0001-86
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
03/06/2020
Razão social
EDR ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA
33.268.187/0001-68
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
05/04/2019
Razão social
CADIZ - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
03.965.962/0001-73
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/02/2017
Razão social
MANCHESTER COMERCIO DE ROUPAS INFANTIS EIRELI
17.172.762/0001-78
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
15/04/2013
Razão social
LMP PROCESSAMENTO E TRATAMENTO DE DADOS LTDA
17.680.102/0001-06
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/02/2013
Razão social
APPROACH ASSET MANAGEMENT - ADMINISTRACAO DE RECURSOS SC LTDA
02.492.043/0001-67
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/03/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.