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Pessoa

DENIS MAZZEI

***.794.468-**

Empresas vinculadas

ASSET 55 CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO DE ATIVOS LTDA

21.539.568/0001-55

CTS COMPASS CONSULTORIAS, TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA.

02.978.269/0001-72

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENIS MAZZEI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS MAZZEI
CPF: ***.794.468-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSET 55 CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO DE ATIVOS LTDA 21.539.568/0001-55Baixada	Sócio	09/12/2014	Ver empresa
CTS COMPASS CONSULTORIAS, TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA. 02.978.269/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2012	Ver empresa
ON CAD SC LTDA 04.257.583/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	26/10/2000	Ver empresa

Razão social

ASSET 55 CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTAO DE ATIVOS LTDA

21.539.568/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2014

Razão social

CTS COMPASS CONSULTORIAS, TREINAMENTOS E SISTEMAS LTDA.

02.978.269/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2012

Razão social

ON CAD SC LTDA

04.257.583/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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