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Pessoa

DENIS MATIAS LEAO

***.070.988-**

Empresas vinculadas

JULIA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

18.811.733/0001-71

V MAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

15.713.251/0001-90
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

DENIS MATIAS LEAO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS MATIAS LEAO
CPF
***.070.988-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

JULIA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

18.811.733/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2013

Ver empresa

Razão social

V MAX CORRETORA DE SEGUROS LTDA

15.713.251/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2012

Ver empresa

Razão social

COSTA LEAO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

00.967.929/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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