Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS MARGARIDO PASCHOAL

***.357.878-**

Empresas vinculadas

ACAI 3 AMIGOS SORVETERIA LTDA

21.571.573/0001-45

JI NUNES PASTEL BOM GOSTO LTDA

50.223.210/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS MARGARIDO PASCHOAL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS MARGARIDO PASCHOAL
CPF: ***.357.878-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACAI 3 AMIGOS SORVETERIA LTDA 21.571.573/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2024	Ver empresa
JI NUNES PASTEL BOM GOSTO LTDA 50.223.210/0001-17Baixada	Sócio	05/04/2023	Ver empresa
PE. MARGARIDO PASCHOAL ACAI LTDA 50.223.859/0001-38Ativa	Sócio	05/04/2023	Ver empresa
PASCHOAL E GOMES COMERCIO DE ACAI LTDA 39.527.950/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2020	Ver empresa
F & P COMERCIO DE ACAI LTDA 35.137.525/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	09/10/2019	Ver empresa
PASCHOAL E FACHINI COMERCIO DE ACAI LTDA 32.524.458/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2019	Ver empresa

Razão social

ACAI 3 AMIGOS SORVETERIA LTDA

21.571.573/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

JI NUNES PASTEL BOM GOSTO LTDA

50.223.210/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

PE. MARGARIDO PASCHOAL ACAI LTDA

50.223.859/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/2023

Razão social

PASCHOAL E GOMES COMERCIO DE ACAI LTDA

39.527.950/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2020

Razão social

F & P COMERCIO DE ACAI LTDA

35.137.525/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2019

Razão social

PASCHOAL E FACHINI COMERCIO DE ACAI LTDA

32.524.458/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.