Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS MARCHINI MARQUES

***.528.418-**

Empresas vinculadas

HOTAI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

29.260.823/0001-38

M P B ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

58.404.614/0001-19

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS MARCHINI MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS MARCHINI MARQUES
CPF: ***.528.418-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOTAI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 29.260.823/0001-38Ativa	Qualificação 5	31/03/2025	Ver empresa
M P B ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA 58.404.614/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2025	Ver empresa
IMBM ECONOMICS LTDA 51.053.539/0001-40Ativa	Administrador	11/12/2024	Ver empresa
RTRX PARTICIPACOES LTDA 58.103.382/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2024	Ver empresa
ASSOCIACAO INOVACAO AO TDAH DE AMPARO 08.643.151/0001-70Inapta	Presidente	15/01/2007	Ver empresa
OVOS DE OURO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 65.006.470/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2001	Ver empresa

Razão social

HOTAI ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

29.260.823/0001-38

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

31/03/2025

Razão social

M P B ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA

58.404.614/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2025

Razão social

IMBM ECONOMICS LTDA

51.053.539/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/12/2024

Razão social

RTRX PARTICIPACOES LTDA

58.103.382/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Razão social

ASSOCIACAO INOVACAO AO TDAH DE AMPARO

08.643.151/0001-70

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/01/2007

Razão social

OVOS DE OURO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

65.006.470/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.