Pessoa
DENIS MACIEL MARQUES DE CARVALHO
Empresas vinculadas
3D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
D E F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pessoa investigada
DENIS MACIEL MARQUES DE CARVALHO
Informações básicas
- Nome
- DENIS MACIEL MARQUES DE CARVALHO
- CPF
- ***.267.534-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
3D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 48.886.226/0001-68Ativa | Sócio sem Capital | 14/12/2022 | Ver empresa |
D E F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 13.244.321/0001-83Inapta | Sócio sem Capital | 10/02/2011 | Ver empresa |
DENIS E FILHOS REPRESENTACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 10.302.661/0001-25Inapta | Sócio sem Capital | 27/08/2008 | Ver empresa |
D & F REPRESENTACOES SC LTDA 03.624.025/0001-54Baixada | Sócio-Gerente | 04/02/2000 | Ver empresa |
Razão social
3D COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
48.886.226/0001-68
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/12/2022
Razão social
D E F COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
13.244.321/0001-83
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/02/2011
Razão social
DENIS E FILHOS REPRESENTACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
10.302.661/0001-25
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/08/2008
Razão social
D & F REPRESENTACOES SC LTDA
03.624.025/0001-54
BaixadaQualificação
Sócio-Gerente
Data de entrada
04/02/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.