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Pessoa

DENIS MACIEL MAIA

***.189.417-**

Empresas vinculadas

NEXT BUSINESS PARTICIPACOES LTDA

38.276.197/0001-69

VIRTUAL TEACHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.812.639/0001-60
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS MACIEL MAIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS MACIEL MAIA
CPF
***.189.417-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

NEXT BUSINESS PARTICIPACOES LTDA

38.276.197/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

VIRTUAL TEACHER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

03.812.639/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

22/03/2000

Ver empresa

Razão social

CHOICE A KNOWLEDGE FACTORY COMPANY LTDA

03.525.887/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/1999

Ver empresa

Razão social

MODERN HIGH-TECH WEB LTDA

00.361.389/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.