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Pessoa

DENIS LOFRANO TEIXEIRA DA SILVA

***.294.528-**

Empresas vinculadas

FZ JACAREI INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA

57.929.395/0001-29

CADORE NEGOCIOS LTDA

54.865.243/0001-11
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS LOFRANO TEIXEIRA DA SILVA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
DENIS LOFRANO TEIXEIRA DA SILVA
CPF
***.294.528-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

FZ JACAREI INTERMEDIACOES DE VEICULOS LTDA

57.929.395/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

CADORE NEGOCIOS LTDA

54.865.243/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2024

Ver empresa

Razão social

LOFRANO PARTICIPACOES HOLDING LTDA

54.554.486/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

MARTINS & MARTINS INTERMEDIACOES LTDA

54.243.820/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2024

Ver empresa

Razão social

LEOES PRODUCOES LTDA

53.115.518/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

ADM PORTAS EXCLUSIVAS LTDA

44.351.201/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2021

Ver empresa

Razão social

FZ CORRETORA DE SEGUROS INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E DESPACHANTE LTDA

41.675.296/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

FZ AUTOMOVEIS LTDA

39.805.354/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2020

Ver empresa

Razão social

LOFRANO REPRESENTACOES LTDA

34.820.888/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/09/2019

Ver empresa

Razão social

SMART SP COMERCIO DE PNEUMATICOS & REPRESENTACAO LTDA.

31.303.078/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2018

Ver empresa

Razão social

SMART MG COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA

31.022.161/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2018

Ver empresa

Razão social

LOFRANO NEGOCIOS LTDA

21.443.043/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2014

Ver empresa

Razão social

LOFRANO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

05.400.851/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.