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Pessoa

DENIS LEE

***.274.758-**

Empresas vinculadas

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.

36.174.602/0001-02

KIDDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

60.688.090/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS LEE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS LEE
CPF: ***.274.758-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA. 36.174.602/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2020	Ver empresa
KIDDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 60.688.090/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2012	Ver empresa
SUBDV - INCORPORACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA. 12.141.659/0001-47Baixada	Sócio	19/09/2011	Ver empresa
PRINCIPIA CAPITAL MANAGEMENT ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA 06.039.740/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	10/12/2003	Ver empresa

Razão social

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.

36.174.602/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2020

Razão social

KIDDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

60.688.090/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2012

Razão social

SUBDV - INCORPORACAO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

12.141.659/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2011

Razão social

PRINCIPIA CAPITAL MANAGEMENT ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA

06.039.740/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

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Veículos

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Aeronaves

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