Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS JUCA MAGALHAES

***.644.333-**

Empresas vinculadas

JHM10 CONSTRUCAO SPE LTDA.

56.153.651/0001-76

JHM 9 CONSTRUCAO SPE LTDA.

55.463.827/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS JUCA MAGALHAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS JUCA MAGALHAES
CPF: ***.644.333-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JHM10 CONSTRUCAO SPE LTDA. 56.153.651/0001-76Ativa	Sócio	24/02/2025	Ver empresa
JHM 9 CONSTRUCAO SPE LTDA. 55.463.827/0001-23Ativa	Sócio	10/06/2024	Ver empresa
JHM8 CONSTRUCAO SPE LTDA. 54.771.644/0001-02Ativa	Sócio	17/04/2024	Ver empresa
JHM7 CONSTRUCAO SPE LTDA 50.723.268/0001-20Ativa	Sócio	15/03/2024	Ver empresa
DM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 29.759.342/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2018	Ver empresa
DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 28.158.164/0001-60Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	24/05/2017	Ver empresa

Razão social

JHM10 CONSTRUCAO SPE LTDA.

56.153.651/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2025

Razão social

JHM 9 CONSTRUCAO SPE LTDA.

55.463.827/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2024

Razão social

JHM8 CONSTRUCAO SPE LTDA.

54.771.644/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2024

Razão social

JHM7 CONSTRUCAO SPE LTDA

50.723.268/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2024

Razão social

DM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

29.759.342/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Razão social

DENIS MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

28.158.164/0001-60

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

24/05/2017

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Relatório completo da pessoa.

Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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