Investigar no Sr. Watson

Pessoa

DENIS HERBACH

***.731.207-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO MINIAN NESHAMA

50.094.587/0001-13

PAO E PAZ PANETTERIA ALIMENTOS LTDA

09.674.245/0001-79

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

DENIS HERBACH

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: DENIS HERBACH
CPF: ***.731.207-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO MINIAN NESHAMA 50.094.587/0001-13Ativa	Diretor	27/03/2023	Ver empresa
PAO E PAZ PANETTERIA ALIMENTOS LTDA 09.674.245/0001-79Inapta	Sócio sem Capital	18/06/2008	Ver empresa
BOM PAO PANETTERIA ALIMENTOS LTDA 05.351.983/0001-24Inapta	Sócio sem Capital	18/07/2007	Ver empresa
BEST PRACTICES EDITORACAO LTDA 03.344.354/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	16/08/1999	Ver empresa
REFRIGERANTES DE SANTOS S.A. 00.343.181/0001-59Baixada	Diretor	26/05/1995	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO MINIAN NESHAMA

50.094.587/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/03/2023

Razão social

PAO E PAZ PANETTERIA ALIMENTOS LTDA

09.674.245/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2008

Razão social

BOM PAO PANETTERIA ALIMENTOS LTDA

05.351.983/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2007

Razão social

BEST PRACTICES EDITORACAO LTDA

03.344.354/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/1999

Razão social

REFRIGERANTES DE SANTOS S.A.

00.343.181/0001-59

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/05/1995

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.